TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28 MART 2024 TARİHLİ
56’NCI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

12. Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15. Şirket’in düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek ve görüşler