PAY SAHİPLERİ |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması |
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı |
150’nin üzerinde |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı |
|
Özel denetçi talebi sayısı |
Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun 438 ‘inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 2023 yılında bu yönde bir talep olmamıştır. |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı |
Pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. |
1.3. Genel Kurul |
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115054 |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Sunulmaktadır. |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Oybirliği bulunmayan işlem yoktur. |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115056 |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altındaki “Kurumsal Yönetim” kısmında, “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. Bağışlara ilişkin üst limit genel kurul tarafından belirlenmektedir. |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin belirlendiği genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124611 |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Esas Sözleşme “Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden” ulaşılabilir. |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi |
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. |
1.4. Oy Hakları |
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı |
Hayır |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
Oyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır. |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı |
%37,86 |
1.5. Azlık Hakları |
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Şirket Esas Sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. |
1.6. Kar Payı Hakkı |
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr “”Yatırımcı İlişkileri”” bölümü altındaki “”Kurumsal Yönetim”” kısmında, “”Kurumsal Yönetim Politikaları”” başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/kardagitimpolitikasi_.pdf |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır. |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır. |
Genel Kurul Toplantıları |
Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
28.03.2024 |
0 |
%80,14 |
%0 |
%75,93 |
Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları |
Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları |
Bulunmamaktadır |
0 |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124611 |
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi |
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr “”Yatırımcı İlişkileri”” bölümü altındaki “”Kurumsal Yönetim”” kısmında, “”Kurumsal Yönetim Politikaları”” başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/Bilgilendirme-Politikasi.pdf |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr “”Yatırımcı İlişkileri”” bölümü altındaki “”Kurumsal Yönetim”” kısmında. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspx |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller |
Türkçe: https://www.tofas.com.tr/Pages/default.aspx İngilizce: https://www.tofas.com.tr/en/Pages/default.aspx |
2.2. Faaliyet Raporu |
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
KYUR - Uyum Beyanı Bölümü |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
KYUR - Oy Hakkı Bölümü |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü |
MENFAAT SAHİPLERİ |
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası |
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir. |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
38 |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı |
Tofaş Etik Kurul |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri |
[email protected] |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi |
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Bulunmamaktadır. |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları |
Çalışanların katılımıyla yürütülmekte olan değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, sendikal ilişkiler hariç olmak üzere doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve/veya atanmamıştır. |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası |
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı CEO onayı ardından, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunularak nihai hale getirilir. |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Tofaş İnsan Kaynakları, işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı/teknik mülakat, video/telefon mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları (rol oyunu, grup çalışması, vaka sunumu, bekleyen işler egzersizleri), kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü gibi güvenilir ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak araçları kullanmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, dış kaynakların yanı sıra tüm Koç Topluluğu şirketlerinde iş ilanları yayınlanarak iç ilan sisteminden de yararlanılmaktadır. |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı |
Pay edindirme planı bulunmuyor. |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Tofaş’ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmamaktadır. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmamaktadır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmamaktadır. İşe alım, görevlendirme ve yükselmede dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri gözetilmektedir. |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
0 |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk |
|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik - Politikalar - Etik Değerler, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik |
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdf |
YÖNETİM KURULU-I |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi |
Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
Hayır |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği |
Evet |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği |
Bulunmamaktadır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
10 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları Bölümü |
Yönetim kurulu başkanının adı |
ÖMER MEHMET KOÇ |
İcra başkanı / genel müdürün adı |
CENGİZ EROLDU |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Bulunmamaktadır |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı |
2, %20 |
YÖNETİM KURULU-II |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli |
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde Covid-19 sebebiyle fiziki toplantı yapılmamıştır. Fiziki toplantı yapılmadığı durumlarda kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 390’ıncı maddesinin 4’üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmaktadır. |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı |
%100 |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir. |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altındaki “Kurumsal Yönetim” kısmında, “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında paylaşılan Esas Sözleşme’de yer almaktadır. |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Bulunmamaktadır. |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220675 Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202214 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/238875 |
YÖNETİM KURULU-III |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi ve CEO’nun Değerlendirmesi bölümlerinde |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası |
